Акционерам

Ссылка на страницу предприятия на ЕПФР

Полное наименование эмитента		ОАО “БелВитунифарм”
Местонахождение		Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 26 А
Учетный номер плательщика		811001710
Контактное лицо (Ф.И.О., должность)		Аникеич Анна Викторовна, специалист по цен. бумагам, бухгалтер
Телефон, факс (с междугородными кодами)		+ 375 212 29 51 70
Адрес электронной почты		bvu_buch@mail.ru
Адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (п.14 формы 1)		www.belvitunifarm.by

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛВИТУНИФАРМ»

Очередное общее собрание акционеров состоится «29» марта 2024 года в 12.00 по адресу: Витебская область, Витебский район, дер. Должа, ул. Советская, д.26А, актовый зал. Регистрация участников будет осуществляться по указанному выше адресу, время регистрации участников собрания пройдет в день проведения собрания с 9-00 до 11-45. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

№ п/п	Формулировка вопроса повестки дня
1.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Отчет генерального директора, дирекции о работе в 2023 году. Ответственный – генеральный директор Общества.
2.	Отчет Наблюдательного совета о работе в 2023 году. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества. Ответственный – представитель государства представитель государства главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.
3.	О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Ответственный – председатель ревизионной комиссии Общества.
4.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества за 2023 год. Ответственный – главный бухгалтер Общества.
5.	О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2023 год. Ответственный – генеральный директор Общества, главный бухгалтер Общества.
6.	Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год. Ответственный – генеральный директор Общества, главный бухгалтер Общества.
7.	Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества на 2024 год. Ответственный – представитель государства главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.
8.	Об утверждении выплаты вознаграждения и её размеров членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2023 год. Ответственный – представитель государства главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.
9.	Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии на 2024 год. Ответственный – председатель общего собрания акционеров Общества.
10.	О ликвидации общества с ограниченной ответственностью «БелВакс». Ответственный – генеральный директор Общества.
11.	Об определении основных направлений деятельности Общества в 2024 году. Ответственный – генеральный директор Общества.

С материалами очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 1 марта 2024 г., по месту нахождения Общества в кабинете начальника отдела правовой и кадровой работы с 08.00 до 16-00.

Наблюдательный совет ОАО «БелВитунифарм». Тел.: 8 0212 29 51 68.

УНП 811001710.